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澳门金沙线上登录:导致大量诈骗资金流向海外的违法犯罪活动

时间:2021/5/23 19:14:29   作者:   来源:   阅读:5   评论:0
内容摘要:市公安局23日宣布,近日,依托公安信息手段,深入挖掘电信网络诈骗犯罪线索,在一周内连续捣毁境外诈骗3起,各犯罪分子开展了“运营点”、“洗钱”等犯罪窝点,逮捕涉案人员21人,缴获手机72部、银行卡(U盾)54张、电脑12台,涉案金额1.6亿元(人民币,下同)。“跑动点”和“洗钱”是指利用银行账户或支付账户帮助犯罪分子转移...

市公安局23日宣布,近日,依托公安信息手段,深入挖掘电信网络诈骗犯罪线索,在一周内连续捣毁境外诈骗3起,各犯罪分子开展了“运营点”、“洗钱”等犯罪窝点,逮捕涉案人员21人,缴获手机72部、银行卡(U盾)54张、电脑12台,涉案金额1.6亿元(人民币,下同)。

“跑动点”和“洗钱”是指利用银行账户或支付账户帮助犯罪分子转移资金、赚取佣金,导致大量诈骗资金流向海外的违法犯罪活动。

5月14日,沈阳市公安局刑侦禁毒局反信息诈骗支队民警对相关资料进行梳理判断,发现一个涉嫌帮助境外诈骗犯“洗黑钱”的犯罪团伙。随后,三名犯罪嫌疑人王某、赵某、赵某在沈河区一处民宅被逮捕,他们的多部手机中发现了数十个虚拟货币交易应用程序。经讯问,犯罪嫌疑人王某供认:今年3月以来,他按照“上层家庭”的指示,组织赵某、赵某利用虚拟货币交易,协助境外诈骗团伙“洗钱”,涉案金额达2000多万元。

5月18日,沈阳市公安局刑侦局反信息诈骗支队和沈河分局经过连续两天的打击,捣毁了沈河区北站路附近的一起“洗钱”犯罪,为境外在线赌博平台充值。该团伙逮捕了以孙为首的9名犯罪嫌疑人。经讯问,犯罪嫌疑人孙某等人供认:他们曾为3家境外博彩网站充当“客服”,提供银行卡充值和“运行积分”。同时,它还为海外欺诈集团提供“洗钱”服务。后来经查实,该犯罪集团为外国犯罪分子积累了3000多万元的“跑分”和“洗钱”。


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